重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期及时间：2022年10月28日（星期五）上午9:00
（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场方式
（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生
（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出（列）席情况
出席会议股东6个，共代表股份11100.9912万股，占公司有表决权总股份的67.43%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司关于公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》。
会议同意：公司公开转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权，并通过了《公司关于转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的方案》。
表决结果：同意票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《关于永利集团3044欢迎光临股东大会议事规则的议案》。
会议通过了《四川天华股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2022年10月28日